La Policía Nacional ha detenido a quince personas, e investiga a cuatro más, por su presunta integración en una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Según parecer remitían a través de diversas cuentas bancarias a un “blanqueador” afincado en el extranjero grandes sumas de dinero procedentes de actividades ilícitas relacionadas con estafas telemáticas. La banda llegó a “lavar” más de un millón de euros y estaba dirigida por un ciudadano chino al que se le busca.
La operación se inició en la Comisaría Local de Irun, en mayo del 2023, como consecuencia de varias denuncias por las que se daba cuenta de diez operaciones bancarias con cargos indebidos por valor de 5.000 euros.
Tras las pesquisas oportunas los investigadores detectaron que la cuenta beneficiaria a la que iban a parar estos cargos, además de ser la receptora de las operaciones denunciadas en Irun, lo era también de diferentes cantidades estafadas a otras personas en otras ciudades españolas.
Además los datos asociados a esta cuenta, aportados por una conocida plataforma de pagos, permitieron determinar que el titular de la misma y principal investigado, un ciudadano chino residente en el extranjero, estaba a la cabeza de una red internacional dedicada al blanqueo de capitales que llegó a “lavar” más de un millón de euros.
La investigación, también permitió identificar a 19 sospechosos afincados en Alicante, A coruña, El Ferrol, Getafe, Alcobendas, Málaga, Barcelona, Tenerife, y Valencia, que remitían el dinero al principal investigado para convertirlo en criptomonedas y viceversa, enmascarando de esta manera el origen y destino de los valores y, finalmente, incorporar el capital ya blanqueado al circuito financiero legal.
El flujo de dinero investigado, procedente de actividades ilícitas, tendría su origen en múltiples cuentas asociadas a entidades financieras de otros tantos países, cuentas que estarían siendo investigadas por unidades policiales nacionales e internacionales por denuncias de estafas telemáticas (phising, inversión en criptoactivos, hijo en apuros) y otros delitos tradicionales como tráfico de drogas, tráfico ilícito de vehículos, etc, por lo que durante la investigación, los agentes de la Comisaría de Irun también tuvieron que activar los canales de cooperación internacional necesarios para coordinar actuaciones con estas unidades policiales.
Igualmente pudieron identificar a varias personas de nacionalidad china relacionadas con el principal investigado que formaban parte de esta organización criminal con ramificaciones internacionales.
Fruto de la investigación desarrollada, así como de la colaboración prestada por otras unidades de la Policía Nacional, finalmente se detuvo en Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Madrid, Málaga, A Coruña y Alicante a 15 personas relacionadas con el investigado que actuaban como “mulas”. Así como a investigar a otros cuatro sospechosos más por los mismos hechos.
De la misma forma se ha emitido una Orden Europea de Detención (OEDE) y una Orden Internacional de Detención y Entrega (OIDE) contra el ciudadano chino que dirigía la trama.
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