La Policía Nacional detiene a cuatro personas en Gipuzkoa por estafa piramidal y blanqueo de capitales

La Policía Nacional ha procedido a la detención en Gipuzkoa de cuatro personas a las que se les imputa un delito de estafa piramidal y blanqueo de capitales. Han sido identificados hasta 90 perjudicados en zonas limítrofes de Gipuzkoa y Bizkaia, y el montante que estos habían aportado oscila entre los 3 y 4 millones de euros. Iniciada la investigación se pudo observar que se trataba de un delito de estafa cometido en la venta de Bonos de Deuda China de 1913 (‘The Chinese Goverment Five per cent Reorganisation Gold Loan of 1913’), deuda que no está reconocida por el Gobierno chino.
Varias personas se dedicaban a captar compradores de los supuestos bonos en su círculo cercano aprovechando la relación de confianza y lograban que aportasen cantidades de dinero que oscilaban entre los 6.500 euros y los 90.000 con la promesa de una rápida y gran rentabilidad. Los afectados nunca llegaron a ver los bonos, ni tampoco conocieron el nombre del supuesto gestor en EE.UU. Cuando solicitaban explicaciones las excusas eran varias con el fin de dilatar el engaño en el tiempo. Se solía firmar un contrato entre particulares para dar una mayor credibilidad eincluso se otorgó apoderamiento ante notario al principal autor de la trama.
El grupo criminal estaría formado en España por el principal investigado y su ex mujer, quienes vendieron bonos entre clientes pertenecientes a su entorno, gestionando directamente una cartera, o bien a través de los otros
dos detenidos, que a su vez tenían su propio abanico de clientes, conformando una estructura piramidal.
Han sido identificados hasta 90 perjudicados en zonas limítrofes de Gipuzkoa y Bizkaia (Soraluze, Eibar, Elgoibar, Ermua, Durango, etc.). El principal investigado compraba estos bonos a una persona residente en Miami (Estados Unidos), para lo cual se desplazaba periódicamente, realizando el envío de dinero mediante transferencias bancarias de dinero o remesas de cheques, desde sus cuentas o la de los otros investigados, apreciándose el flujo de gran cantidad de billetes de 500 euros en las transacciones. Los autores obtenían así beneficio del sobreprecio que cobraban a sus clientes.
Se ha verificado que el montante aportado por los inversores oscila entre los 3 y los 4 millones de euros. Además ofrecían a los perjudicados la posibilidad de abrir cuentas con el resultado de la inversión, del que aseguraban intereses elevadísimos a corto plazo en Paraísos Fiscales como Andorra, Luxemburgo e incluso Suiza. Esta actividad se desarrolló desde el año 2003 hasta el 2013.
La operativa que llevaban a cabo los cuatro detenidos no resultaba coherente con la actividad declarada por los titulares de las cuentas. Dotaban a sus operaciones de una opacidad, evitando el control fiscal, al eludir la declaración de esta actividad. Los bonos, supuestamente, después de ser retirados en EEUU, estarían depositados, parte en una caja de depósitos en Suiza y otra parte sería gestionada por una plataforma en Hong Kong.
La investigación ha sido desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de San Sebastián perteneciente a la Jefatura Superior de Policía del País Vasco.